주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 1,000원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김성주 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 강영수 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성주 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 행정학과 - 한일시멘트그룹 한일정보통신 - 현) 에이피티씨(주) (02.10~현재) |
| 강영수 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 물리학과 - SK하이닉스(주) Wuxi FAB 센터장 - 현) 에이피티씨(주) (21.03~현재) |