주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 08 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제17기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 200원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성주 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 행정학과 학사 - 한일시멘트그룹 한일정보통신 - 현) 에이피티씨(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 기타 위에 부대되는 일체의 투자 및 사업 | - 사업다각화에 따른 문구정비 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 기타 위에 부대되는 사업 |
8. 신기술관련 투자, 관리ㆍ운영사업 및 창업지원사업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |