정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,675 | - 매출액 | 61,038 | |
| - 부채총계 | 11,250 | - 영업이익 | 21,069 | ||
| - 자본금 | 2,323 | - 당기순이익 | 17,477 | ||
| - 자본총계 | 53,425 | *주당순이익(원) | 799 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,414,807,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제17기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 200원) (원안대로 가결) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) (원안대로 가결) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 (원안대로 가결) - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성주 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 행정학과 학사 - 한일시멘트그룹 한일정보통신 - 현) 에이피티씨(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 기타 위에 부대되는 일체의 투자 및 사업 | - 사업다각화에 따른 문구정비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 기타 위에 부대되는 사업 |
8. 신기술관련 투자, 관리ㆍ운영사업 및 창업지원사업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |