주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 636 인천종합비즈니스 센터 5층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제26기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 박정순 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 윤상신 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정순 | 1960-11-02 | 3년 | 재선임 | (주)상아 프론테크 이사 |
(주)상아 프론테크 이사 |
인하대 | 대한 민국 |
| 윤상신 | 1963-01-17 | 3년 | 재선임 | (주)상아 프론테크 이사 |
(주)상아 프론테크 이사 |
경북전문대 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1961-04-04 | 3년 | 신규선임 | 서울지방법원 파산관재인 서울지방변호사회 상임이사 |
법무법인 새서울 대표변호사 |
경희대 대학원 |
대한 민국 |