정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 112,589 | -매출액 | 105,315 | |
| -부채총계 | 40,462 | -영업이익 | 6,998 | |
| -자본금 | 6,145 | -당기순이익 | 5,506 | |
| -자본총계 | 72,127 | *주당순이익(원) | 497 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 75 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 921,710,250 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) : 2명(재선임) 사외이사(비상근) : 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제26기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건-가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건-가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건-가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 당해 사업연도의 재무내용은 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표의 수치임. | |||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2012.02.27) 주주총회 소집공고 (2012.03.07) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정순 | 1960-11-02 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 이사 | 인하대학교 | 대한 민국 |
| 윤상신 | 1963-01-17 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 이사 | 경북전문대 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1961-04-04 | 3년 | 신규선임 | 서울지방법원 파산관재인 서울지방변호사회 상임이사 |
법무법인 새서울 대표변호사 | 경희대 대학원 |
대한 민국 |