주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 635 기업은행 남동금융센터 7층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내4명,사외1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이상원) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이경호) 제3-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이우형) 제3-4호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이상열) 제3-5호 의안 : 사외이사 재선임의 건(박성배) 제 4호 의안 : 감사선임의 건(김연배 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상원 | 1954-05-20 | 3년 | 재선임 | 현대종합상사 근무 | (주)상아프론테크 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이경호 | 1934-01-19 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크회장 | 경원대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 이우형 | 1957-08-21 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 상무 | 경희대학교기계공학과졸업 | 대한민국 |
| 이상열 | 1962-06-15 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 전무 | 숭실대학원기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성배 | 1946-08-14 | 3년 | 재선임 | 경원대학교 경상대학장 |
(주)상아프론테크 사외이사 | 건국대학교경영대학원졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김연배 | 1953-11-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | 조흥은행 근무 S.M.POT 재무이사 근무 |
(주)상아프론테크 상임감사 | 국제대학교 법학과졸업 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기사업 | 필터니들(일회용여과주사침)등 의료기기 사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |