정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 120,249 | - 매출액 | 94,176 | |
| - 부채총계 | 45,574 | - 영업이익 | 5,902 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | 4,871 | ||
| - 자본총계 | 74,676 | *주당순이익(원) | 399 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 119,966 | - 매출액 | 94,040 | |
| - 부채총계 | 45,546 | - 영업이익 | 5,294 | ||
| - 자본금 | 6,145 | - 당기순이익 | 4,354 | ||
| - 자본총계 | 74,420 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 902,960,250 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(상근) : 4명 재선임 이상원, 이경호, 이우형, 이상열 -사외이사(비상근) : 1명 재선임 박성배 -감사(상근) : 1명 재선임 김연배 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(가결) -제2호의안:정관일부 변경의 건(가결) -제3호의안:이사 선임의 건(가결) -제4호의안:감사 선임의 건(가결) -제5호의안:이사보수한도 승인의 건(가결) -제6호의안:감사보수한도 승인의 건(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.02.26) 주주총회소집공고 (2013.03.07) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상원 | 1954-05-20 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이경호 | 1934-01-19 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 회장 | 경원대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 이우형 | 1957-08-21 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 상무이사 | 경희대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 이상열 | 1962-06-15 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 전무이사 | 숭실대학원 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성배 | 1946-08-14 | 3년 | 재선임 | 경원대학교 경상대학장 | (주)상아프론테크 사외이사 | 건국대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김연배 | 1953-11-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | 조흥은행 S.M.POT재무이사 |
(주)상아프론테크 상임감사 | 국제대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기사업 | 필터니들(일회용여과기주사침)등 의료기기 사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |