주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제29기 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 107원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내2명,사외1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(윤상신) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(박정순) 제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(김종철) 제4호 의안 : 임원처우관리규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤상신 | 1963-01-17 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 상무 | 고려사이버대학교 졸업 | 대한민국 |
| 박정순 | 1960-11-02 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 근무 | (주)상아프론테크 상무 | 인하대 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1961-04-04 | 3년 | 재선임 | 법무법인 새서울 대표 변호사 | (주)상아프론테크 사외이사 | 경희대 법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 생활가전제품 판매 실시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |