정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,233 | - 매출액 | 113,054 | |
| - 부채총계 | 63,467 | - 영업이익 | 5,559 | ||
| - 자본금 | 6,268 | - 당기순이익 | 3,898 | ||
| - 자본총계 | 85,766 | *주당순이익(원) | 315 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,764 | - 매출액 | 128,383 | |
| - 부채총계 | 70,479 | - 영업이익 | 5,768 | ||
| - 자본금 | 84,285 | - 당기순이익 | 4,048 | ||
| - 자본총계 | 6,268 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 107 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,314,539,298 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(상근) : 2명 재선임 윤상신, 박정순 -사외이사(비상근) : 1명 재선임 김종철 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 임원처우관리규정 개정의 건 - 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상신 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 상무 |
| 박정순 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | (주)상아프론테크 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종철 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 법무법인 새서울 대표 변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 온수매트 등 생활가전 온라인 판매 실시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |