주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 : 140원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이상원) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이경호) 제3-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이상열) 제3-4호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이우형) 제3-5호 의안 : 사외이사 재선임의 건(박성배) 제 4 호 의안 : 감사선임의 건(김연배 1명) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 현대종합상사 근무 現(주)상아프론테크 대표이사 |
| 이경호 | 1934-01 | 3년 | 재선임 | 現(주)상아프론테크 회장 |
| 이상열 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 現(주)상아프론테크 부사장 |
| 이우형 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 現(주)상아프론테크 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성배 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 경원대학교 경상대학장 現(주)상아프론테크 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연배 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 조흥은행 근무, 에스엠포트 재무이사 근무 現(주)상아프론테크 상임감사 |