평화산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.01)(17:02) · 평화산업 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-17 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ·제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건(사업목적 추 |
| | 가) |
| | ·제2호 의안 : 신설회사 이사 선임의 건 |
| | ·제3호 의안 : 신설회사 감사 선임의 건 |
| | ·제4호 의안 : 신설회사 이사 보수한도 승인의 건 |
| | ·제5호 의안 : 신설회사 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 01일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 주주총회는 회사분할에 대한 임시주주총회 |
| | 임. |
| | 나. 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의에 |
| | 의하여 조정 |
| | 될 수 있음. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 | 사업영역 확대 |
| | 판매, | |
| | 임대업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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