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평화산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.22)(16:34)
평화산업 · 2008-02-22 16:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-17 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | -감사보고 |
| | -영업보고 |
| | 나. 결의사항 |
| | -제1호 의안 : 제2기(2007. 1. 1 ~ 2007.12.31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | -제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 |
| | 있음. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김종석 | 1953년 02월 22| 2| 재선임 | -평화오일씰공 | -평화산업 | -인하대 금속 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업 | (주) 대표 | 공학과 | |
| | | | | (주) 대표이사 | 이사 | | |
| | | | | -평화홀딩스(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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| 김경한 | 1950년 01월 14| 2| 신규선임 | -현대자동차(주| -평화산업 | -연세대 금속 | 대한민국 |
| | 일 | | | ) | (주) 부사 | 공학과 | |
| | | | | 근무 | 장 | | |
| | | | | -삼성공조(주) | | | |
| | | | | 근 | | | |
| | | | | 무 | | | |
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| 박상호 | 1951년 05월 15| 2| 신규선임 | -기아자동차(주| -평화산업 | -성균관대 전 | 대한민국 |
| | 일 | | | ) | (주) 부사 | 기공학과 | |
| | | | | 근무 | 장 | | |
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| 장남순 | 1951년 08월 05| 2| 신규선임 | -(주)Inergy | -평화산업 | -서울대 금속 | 대한민국 |
| | 일 | | | Automotive | (주) 전무 | 공학과 | |
| | | | | Systems 상무 | | -미국 Wayne | |
| | | | | | | State | |
| | | | | | | University 대 | |
| | | | | | | 학원 금속공학 | |
| | | | | | | 과 박사 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권업 | 1954년 07월 11| 2| 신규선임 | -산업연구원 연| -계명대학 | -고려대 경제 | 대한민국 |
| | 일 | | | 구 | 교 경영학 | 학과 | |
| | | | | 원 | 과 교수 | -University of| |
| | | | | -계명대학교 교| | | |
| | | | | 수 | | Alabama, | |
| | | | | | | Manerson | |
| | | | | | | School of | |
| | | | | | | Business 경 | |
| | | | | | | 영학 박사 | |
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| 임문혁 | 1955년 02월 10| 2| 신규선임 | -대한기계학회 | -계명대학 | -서울대 기계 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이 | 교 기계자 | 공학과 | |
| | | | | 사 | 동차공학 | -The Ohio | |
| | | | | -계명대학교 교| 부 교수 | State | |
| | | | | 수 | | University 기 | |
| | | | | | | 계공학 박사 | |
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