주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-17 평화산업(주) 본사 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 나. 결의사항 -제1호 의안 : 제3기(2008. 1. 1 ~ 2008.12.31) 대차대 조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서창명 | 1944-10-27 | 2 | 재선임 | -현대자동차(주) 전무이사 -(주)화신 대표이사 -평화오일씰공업(주) 대표이사 -평화홀딩스(주)대표이사 -(주)파브코 대표이사 |
평화산업(주) 대표이사 | 한양대학교 기계공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석희 | 1957-04-29 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -계명대학교 경영학과 -(주)이수페타시스 상무 -(주)솔본 부사장 -(주)퓨전소프트 상무 |
- | 계명대학교 경영학과 | 대한민국 |