정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 3 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 65,924백만원 | - 매출액(백만원) | 162,736백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 57,905백만원 | - 영업이익(백만원) | 2,184백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 4,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | -681백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 8,019백만원 | * 주당순이익(원) | -85원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명(재선임) - 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제3기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서창명 | 1944-10-27 | 2 | 재선임 | - 현대자동차(주)전무이사 - (주)화신 대표이사 - 평화오일씰공업(주)대표이사 - 평화홀딩스(주)대표이사 - (주)파브코 대표이사 |
- 평화산업(주)대표이사 | - 한양대학교 기계공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석희 | 1957-04-29 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - (주)이수페타시스 상무 - (주)솔본 부사장 - (주)퓨전소프트 상무 |
- | - 계명대학교 경영학과 | 대한민국 |