주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-17 평화산업(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고 나.결의사항 제1호 의안 - 제4기(2009. 1. 1 ？ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | 없음 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1953-02-22 | 2 | 재선임 | -평화오일씰공업(주)대표이사 | -(주)파브코 대표이사 -평화홀딩스(주)대표이사 -평화산업(주) 대표이사 |
인하대학교 금속공학과 | 한국 |
| 김경한 | 1950-01-14 | 2 | 재선임 | -현대자동차(주)전무 -삼성공조(주)부사장 -고려산업(주)사장 |
-평화산업(주)부사장 | 연세대학교 금속공학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임문혁 | 1955-02-10 | 2 | 재선임 | 대한기계학회 이사 | -계명대학교 기계자동차공학부 교수 -(주)파브코 사외이사 -평화산업(주) 사외이사 |
-서울대학교 기계공학과 -The Ohio State University 기계공학 박사 |
한국 |