정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 4 기 | |||||
| - 자산총계 | 59,513백만원 | - 매출액 | 83,913백만원 | ||
| - 부채총계 | 41,810백만원 | - 영업이익 | 3,343백만원 | ||
| - 자본금 | 8,000백만원 | - 당기순이익 | 1,165백만원 | ||
| - 자본총계 | 17,703백만원 | * 주당순이익(원) | 99원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 (재선임) - 사외이사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제4기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1953-02-22 | 2 | 재선임 | -평화오일씰공업(주) 대표이사 | -평화홀딩스(주) 대표이사 -(주)파브코 대표이사 -평화산업(주) 대표이사 |
인하대학교 금속공학과 | 대한민국 |
| 김경한 | 1950-01-14 | 2 | 재선임 | -현대자동차(주) 전무 -삼성공조(주) 부사장 -고려산업(주) 사장 |
-평화산업(주) 부사장 | 연세대학교 금속공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임문혁 | 1955-02-10 | 2 | 재선임 | -대한기계학회 이사 | -계명대학교 기계자동차공학부 교수 -평화산업(주) 사외이사 -(주)파브코 사외이사 |
-서울대학교 기계공학과 -The Ohio State University 기계공학 박사 |
대한민국 |