주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 본리리 29-17 평화산업(주) 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 제5기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서창명 | 1944-10-27 | 2 | 재선임 | -현대자동차(주) 전무이사 -평화오일씰공업(주) 대표이사 |
-평화산업(주) 대표이사 -평화홀딩스(주) 대표이사 -(주)파브코 대표이사 |
한양대학교 기계공학과 | 한국 |
| 조남일 | 1953-09-15 | 2 | 신규선임 | -현대자동차(주) 상무 -기아자동차(주) 부사장 |
-평화산업(주) 사장 -(주)파브코 사장 |
한양대학교 금속공학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정상규 | 1950-06-27 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -(주)포스코 부장 -포스코특수강(주) 상무 |
-(주)파브코 감사 | 동아대학교 경영학과 | 한국 |