주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 본리리 29-17번지 평화산업(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 -제1호 의안 - 제6기(2011. 1. 1？2011.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 - 이사 선임의 건(상근이사2명,사외이사1명) -제4호 의안 - 감사 선임의 건(감사1명) -제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1953-02-22 | 2 | 재선임 | -평화오일씰공업㈜ 대표이사 | -㈜파브코 이사 -평화홀딩스㈜ 대표이사 -평화산업㈜ 대표이사 |
-인하대학교 금속공학과 | 대한민국 |
| 정청열 | 1958-12-27 | 2 | 신규선임 | -기아자동차㈜ 이사 -자동차부품산업진흥재단 자문위원 |
-평화산업㈜ 전무 | -동국대학교 공업경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임문혁 | 1955-02-10 | 2 | 재선임 | -The Ohio State University 기계공학 박사 -대한기계학회 이사 |
-계명대학교 기계자동차공학부 교수 -㈜파브코 사외이사 -평화산업㈜ 사외이사 |
-서울대학교 기계공학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백기현 | 1964-10-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | -평화홀딩스㈜ 부장 -평화오일씰공업㈜ 이사 |
-평화홀딩스㈜ 이사 | -계명대학교 경제학과 | 대한민국 |