정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 06기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 65,895 | - 매출액 | 108,560 | ||
| - 부채총계 | 46,890 | - 영업이익 | -179 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | -980 | ||
| - 자본총계 | 19,005 | * 주당순이익(원) | -61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 (김종석, 정청열) -사외이사 1명 (임문혁) -감 사 1명 (백기현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제6기 (2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | -주주총회 소집 결의(2012.2.27) -주주총회 소집공고(2012.2.29) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1953-02-22 | 2 | 재선임 | -평화오일씰공업(주) 대표이사 | -(주)파브코 이사 -평화홀딩스(주) 대표이사 -평화산업(주) 대표이사 |
-인하대학교 금속공학과 | 대한민국 |
| 정청열 | 1958-12-27 | 2 | 신규선임 | -기아자동차(주) 이사 -자동차부품산업진흥재단 자문위원 |
-평화산업(주) 전무 | -동국대학교 공업경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임문혁 | 1955-02-10 | 2 | 재선임 | -The Ohio State University 기계공학 박사 -대한기계학회 이사 |
-계명대학교 기계자동차공학부 교수 -(주)파브코 사외이사 -평화산업(주) 사외이사 |
-서울대학교 기계공학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백기현 | 1964-10-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | -평화홀딩스(주) 부장 -평화오일씰공업(주) 이사 |
-평화홀딩스(주) 이사 | 계명대학교 경제학과 | 대한민국 |