주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-17 평화산업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표의 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남일 | 1953-09-15 | 2 | 재선임 | -현대자동차(주)상무 -기아자동차(주) 부사장 |
-(주)파브코 대표이사 -평화산업(주) 대표이사 |
한양대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조준호 | 1950-11-11 | 2 | 신규선임 | - 제일모직(주)근무 -평화홀딩스(주) 부사장 |
- | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |