정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 07기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 685,756 | - 매출액 | 128,505 | ||
| - 부채총계 | 51,865 | - 영업이익 | 2,408 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | -2,154 | ||
| - 자본총계 | 16,711 | *주당순이익(원) | -135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (조남일) - 사외이사 1명 (조준호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제7기 (2012.1.1~2012.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회 소집 결의(2013.2.27) -주주총회 소집공고(2013.3.7) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남일 | 1953-09-15 | 2 | 재선임 | -현대자동차(주) 상무 -기아자동차(주) 부사장 |
-(주)파브코 대표이사 -평화산업(주) 대표이사 |
한양대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조준호 | 1950-11-11 | 2 | 신규선임 | -제일모직(주) -평화홀딩스(주) 부사장 |
- | 고려대 경영학과 졸업 | 대한민국 |