주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 논공로 597번지 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 결의사항 제1호의안 : 합병 승인 결의의 건 (평화산업(주)가 (주)파브코를 흡수합병) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (상기 제2호의안이 승인된 경우 상정예정) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 '4 의안 주요내용'에서 제3호의안과 제4호의안의 후보자는 현재 미정상태로 관련 내용이 확정될 경우 정정공시할 예정입니다. -상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||