주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제8기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1955-02-22 | 2 | 재선임 | -평화오일씰공업(주) 대표이사 | -(주)파브코 이사 -평화홀딩스(주) 대표이사 -평화산업(주) 대표이사 |
인하대학교 금속공학과 | 대한민국 |
| 정청열 | 1958-12-27 | 2 | 재선임 | -기아자동차(주) 이사 -자동차부품산업진흥재단 자문위원 |
-평화산업(주) 부사장 | 동국대학교 공업경영학과 | 대한민국 |