정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.02.07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집결의 당시 미확정되었던 제3호의안인 이사선임과 제4호의안인 감사위원 선임에 대한 이사회의 후보자 선정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의한 주요 내용 | 결의사항 제1호의안 : 합병 승인 결의의 건 (평화산업(주)가 (주)파브코를 흡수합병) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (상기 제2호의안이 승인된 경우 상정예정) |
결의사항 제1호의안 : 합병 승인 결의의 건 (평화산업(주)가 (주)파브코를 흡수합병) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) *존속법인의 추가 선임되는 이사로 합병완료 후 임기가 시작됨. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) *상기 제2호의안이 승인된 경우 상정예정 *존속법인의 감사위원으로 합병완료 후 임기가 시작 |
| 6.기타 투자판단과 관련된 중요사항 | -상기 '4 의안 주요내용'에서 제3호의안과 제4호의안의 후보자는 현재 미정 상태로 관련 내용이 확정될 경우 정정공시할 예정입니다. | -미확정되었던 후보자를 이사회에서 결정하여 금번 공시함. -본 사외이사 선임과 감사위원 선임은 2014.02.07에 '합병의 결정'과 관련되어 합병기일인 2014.05.01 이후 존속법인인 평화산업(주)의 사외이사와 감사위원으로 2014.03.21.임시주주총회에서 예선으로 선출하고자 함. |
| 본문 하단의 [이사선임 세부내용] | - | 기재 추가(내용은 하단 참조) |
| 본문 하단의 [사외이사 선임 세부내용] | - | 기재 추가(내용은 하단 참조) |
| 본문 하단의 [감사위원 선임 세부내용] | - | 기재 추가(내용은 하단 참조) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 논공로 597번지 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 결의사항 제1호의안 : 합병 승인 결의의 건 (평화산업(주)가 (주)파브코를 흡수합병) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) *존속법인의 추가 선임되는 이사로 합병완료 후 임기가 시작됨. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) *상기 제2호의안이 승인된 경우 상정예정 *존속법인의 감사위원으로 합병완료 후 임기가 시작 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -미확정되었던 후보자를 이사회에서 결정하여 금번 공시함. -본 사외이사 선임과 감사위원 선임은 2014.02.07에 '합병의 결정'과 관련되어 합병기일인 2014.05.01 이후 존속법인인 평화산업(주)의 사외이사와 감사위원으로 2014.03.21임시주주총회에서 예선으로 선출하고자 함. -상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2014-02-07 회사합병 결정 2014-02-07 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우문만 | 1955-07-07 | 2 | 신규선임 | -현대자동차(주)이사 -현대모비스(주) 이사 |
(주)파브코 전무 | 부산대학교 기계설계학과 | 대한민국 |
| 조성호 | 1956-03-24 | 2 | 신규선임 | -현대자동차(주) 부장 -현대위아(주) 부장 -동아금속(주) 상무 |
(주)파브코 전무 | 영남대학교 기계공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권 업 | 1954-07-11 | 2 | 신규선임 | -산업연구원 연구원 | -계명대학교 경영학과 교수 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
University of Alabama, Manerson School of Business 경영학박사 | 대한민국 |
| 김봉철 | 1975-09-10 | 2 | 신규선임 | -KPMG삼정회계법인 근무 -공인회계사,세무사 |
-세종세무회계사무소 대표 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권 업 | 1954-07-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -산업연구원 연구원 | -계명대학교 경영학과 교수 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
University of Alabama, Manerson School of Business 경영학박사 | 대한민국 |
| 조준호 | 1950-11-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제일모직(주) 근무 -평화홀딩스(주) 부사장 역임 |
-평화산업(주) 사외이사 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김봉철 | 1975-09-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -공인회계사,세무사 -KPMG삼정회계법인 근무 |
-세종세무회계사무소 대표 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
연세대학교 경영학과 | 대한민국 |