정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 08기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 68,160 | - 매출액 | 134,699 | |
| - 부채총계 | 49,786 | - 영업이익 | 786,580 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 1,033 | ||
| - 자본총계 | 18,374 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,839 | - 매출액 | 134,636 | |
| - 부채총계 | 49,455 | - 영업이익 | 1,361 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 1,588 | ||
| - 자본총계 | 18,384 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 149,832,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 : 김종석, 정청열) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종석 | 1953-02-22 | 2 | 재선임 | -평화오일씰공업(주) 대표이사 | -(주)파브코 이사 -평화홀딩스(주) 대표이사 -평화산업(주) 대표이사 |
인하대학교 금속공학과 | 대한민국 |
| 정청열 | 1958-12-27 | 2 | 재선임 | -기아자동차(주) 이사 -자동차부품산업진흥재단 자문위원 |
-평화산업(주) 부사장 | 동국대학교 공업경영학과 | 대한민국 |