임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건 (평화산업(주)가 (주)파브코를 흡수합병) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) *존속법인의 추가 선임되는 이사로 합병완료 후 임기 시작 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) *존속법인의 감사위원으로 합병완료 후 임기 시작 => 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2014-03-21 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |
| ※ 관련공시 | 2014-02-07 회사합병 결정 2014-02-07 주주총회소집결의 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우문만 | 1955-07-07 | 2 | 신규선임 | -현대자동차(주) 이사 -현대모비스(주) 이사 |
(주)파브코 전무 | 부산대학교 기계설계학과 | 대한민국 |
| 조성호 | 1956-03-24 | 2 | 신규선임 | -현대자동차(주) 부장 -현대위아(주) 부장 -동아금속(주) 상무 |
(주)파브코 전무 | 영남대학교 기계공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권 업 | 1954-07-11 | 2 | 신규선임 | -산업연구원 연구원 | -계명대학교 경영학과 교수 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
University of Alabama, Manerson School of Business 경영학박사 | 대한민국 |
| 김봉철 | 1975-09-10 | 2 | 신규선임 | -KPMG삼정회계법인 근무 -공인회계사,세무사 |
-세종세무회계사무소 대표 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권 업 | 1954-07-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -산업연구원 연구원 | -계명대학교 경영학과 교수 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
University of Alabama, Manerson School of Business 경영학박사 | 대한민국 |
| 조준호 | 1950-11-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제일모직(주) 근무 -평화홀딩스(주) 부사장 역임 |
-평화산업(주) 사외이사 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김봉철 | 1975-09-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -KPMG삼정회계법인 근무 -공인회계사,세무사 |
-세종세무회계사무소 대표 -(주)파브코 사외이사/감사위원 |
연세대학교 경영학과 | 대한민국 |