주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 -제1호 의안: 제9기(2014.01.01∼2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영수 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | -대구상업고등학교 -경북대학교 경영대학원 경영자과정 -(주)대구은행 부행장 -(주)대경TMS 사장 |
해당사항 없음 |
| 신현일 | 1948-12 | 2 | 신규선임 | -영남대학교 기계공학과 -기아자동차(주) 근무 -한국게이츠(주) 전무 -평화산업(주) 기술개발본부장(부사장) -중국 천진평화기차배건(유) 법인장 -독일 VC 주재 임원 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영수 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구상업고등학교 -경북대학교 경영대학원 경영자과정 -(주)대구은행 부행장 -(주)대경TMS 사장 |
| 신현일 | 1948-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -영남대학교 기계공학과 -기아자동차(주) 근무 -한국게이츠(주) 전무 -평화산업(주) 기술개발본부장(부사장) -중국 천진평화기차배건(유) 법인장 -독일 VC 주재 임원 |