정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 164,281 | - 매출액 | 320,039 | |
| - 부채총계 | 104,673 | - 영업이익 | 631 | ||
| - 자본금 | 18,702 | - 당기순이익 | 2,874 | ||
| - 자본총계 | 59,608 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,660 | - 매출액 | 318,052 | |
| - 부채총계 | 104,391 | - 영업이익 | 429 | ||
| - 자본금 | 18,702 | - 당기순이익 | 2,710 | ||
| - 자본총계 | 59,269 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 311,029,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호의안 : 제10기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 50원)-대주주 제외 -원안대로 승인 ·제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) -원안대로 승인 ·제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기'2.배당-가.현금, 현물배당'은 차등배당으로 소액주주에게만 배당함.(최대주주 및 그의 특수관계자는 배당제외) | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | -인하대학교 금속공학과 -평화오일씰공업(주) 대표이사 -現평화산업(주) 대표이사 -現평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 김동관 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | -인하대학교 대학원 공학박사 -상지대학교 대학원 경영학 박사 -한국생산성본부 책임전문위원 -인하대학교 경영학부 겸임교수 -대한민국 공군정책발전 자문위원 -한국품질경영학회 운영이사 -現평화오일씰공업(주) 대표이사 -現평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 정청열 | 1958-12 | 2 | 재선임 | -동국대학교 공업경영학과 -기아자동차(주) 이사 -자동차부품산업진흥재단 자문위원 -現평화산업(주) 대표이사 |
| 김준대 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | -부산대학교 생산기계공학과 -현대자동차(주) 근무 -기아자동차(주) 근무 -현대위아(주) 근무 -Shardar Motor CEO -광성기업(주) 상무 -現평화산업(주) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김봉철 | 1975-09 | 2 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 -KPMG삼정회계법인 근무 -現세종세무회계사무소 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉철 | 1975-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경영학과 -KPMG삼정회계법인 근무 -現세종세무회계사무소 대표 |