정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 165,068 | - 매출액 | 327,044 | |
| - 부채총계 | 106,230 | - 영업이익 | 525 | ||
| - 자본금 | 18,702 | - 당기순이익 | 1,711 | ||
| - 자본총계 | 58,838 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,187 | - 매출액 | 325,424 | |
| - 부채총계 | 105,054 | - 영업이익 | 2,438 | ||
| - 자본금 | 18,702 | - 당기순이익 | 2,065 | ||
| - 자본총계 | 59,133 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 311,029,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호의안 : 제11기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 50원)-대주주 제외 -원안대로 승인 ·제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -원안대로 승인 ·제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) -원안대로 승인 ·제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기'2.배당-가.현금, 현물배당'은 차등배당으로 소액주주에게만 배당함.(최대주주 및 그의 특수관계자는 배당제외) | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원욱 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | - 부산대학교 기계공학과 박사 - 현대자동차(주) 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현일 | 1948-12 | 2 | 재선임 | - 영남대학교 기계공학과 - 기아자동차(주) 근무 - 한국게이츠(주) 전무 - 중국 천진평화기차배건(유) 법인장 - 現 평화산업(주) 사외이사/감사위원 |
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| 최영수 | 1956-03 | 2 | 재선임 | - 대구상업고등학교 - 경북대학교 경영대학원 경영자과정 - (주)대구은행 부행장 - (주)대경TMS 사장 - 現 평화산업(주) 사외이사/감사위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현일 | 1948-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 기계공학과 - 기아자동차(주) 근무 - 한국게이츠(주) 전무 - 중국 천진평화기차배건(유) 법인장 - 現 평화산업(주) 사외이사/감사위원 |
| 최영수 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구상업고등학교 - 경북대학교 경영대학원 경영자과정 - (주)대구은행 부행장 - (주)대경TMS 사장 - 現 평화산업(주) 사외이사/감사위원 |