주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 -제1호 의안 : 제12기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | -인하대학교 금속공학과 -평화오일씰공업(주) 대표이사 -現평화홀딩스(주) 대표이사 -現평화산업(주) 대표이사 |
| 김동관 | 1958-08 | 2 | 재선임 | -인하대학교 대학원 공학박사 -상지대학교 대학원 경영학 박사 -한국생산성본부 책임전문위원 -인하대학교 경영학부 겸임교수 -대한민국 공군정책발전 자문위원 -한국품질경영학회 운영이사 -現평화오일씰공업(주) 대표이사 -現평화홀딩스(주) 대표이사 -現평화산업(주) 대표이사 |
| 김정민 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | -인하대학교 기계공학과 -만도(주) 해외기획 법인장 -現평화산업(주) 부사장 |
| 신동우 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | -연세대학교 기계과 -현대모비스(주) 상무 -現평화산업(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김봉철 | 1975-09 | 2 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 -KPMG삼정회계법인 근무 -세종세무회계사무소 대표 -現이촌회계법인 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉철 | 1975-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경영학과 -KPMG삼정회계법인 근무 -세종세무회계사무소 대표 -現이촌회계법인 이사 |