주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 장안읍 반룡리 841-4 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 2. 결의 사항 가. 제14기(2012년 1월1일？2012년12월31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 (*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 30원 배당) 나. 사내이사 선임의 건 나-1. 사내이사 신규진 선임의 건 다. 상근감사 선임의 건 다-1. 상근감사 서춘택 선임의 건 라. 정관 일부 변경의 건 마. 이사 보수한도 승인의 건 바. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신규진 | 1968-12-04 | 3년 | 재선임 | 경성대학교 경영학 KJC 대표 광진윈텍 대표이사 |
광진윈텍 대표이사 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서춘택 | 1941-10-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한영회계법인 | 회계사 | 경성대박사 | 한국 |