주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | (주)광진윈텍 본사 2층 대회의실 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 (1) 제 15기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당 예정내용:보통주식1주당 현금30원 배당) (2) 사외이사 선임의 건 (3) 정관 일부 변경의 건 (4) 이사보수 한도 승인의 건 (5) 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서부교 | 1968-10-07 | 3년 | 재선임 | 세무법인 태정 | 세무사 | 국립세무대학 학사 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기차 관련부품 및 제품의 생산, 판매유통업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |