주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | (주)광진윈텍 본사 2층 대회의실 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 1. 제16기(2014년 1월 1일 ∼ 2014년12월31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 (이익배당 예정내용:보통주식 1주당 현금30원 배당) 2. 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 2-1. 사외이사 김현영 재선임의 건 3. 이사 보수 한도 승인의 건 4. 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현영 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 법무법인 선인 김현영 법률사무소 한국주택금융공사 고문변호사 |
없음 |