주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | (주)광진윈텍 본사 2층 대회의실 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1. 제17기(2015년1월1일~2015년12월31일)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당 예정내용:보통주식1주당 현금30원배당) 2. 사내이사 선임의 건 (사내이사 신규진 재선임) 3. 상근감사 선임의 건 (상근감사 서춘택 재선임) 4. 정관 일부 변경의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건 7. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규진 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | - KJC 대표 - 현) (주)광진윈텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서춘택 | 1941-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국공인회계사회 부산지부 부지부장 - 부산광역시 민간투자사업 심의위원회 의원 - 현) 한영회계법인 회계사 |