정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,603 | - 매출액 | 80,774 | |
| - 부채총계 | 58,737 | - 영업이익 | 429 | ||
| - 자본금 | 4,829 | - 당기순이익 | 236 | ||
| - 자본총계 | 36,866 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,294 | - 매출액 | 96,998 | |
| - 부채총계 | 56,614 | - 영업이익 | 1,549 | ||
| - 자본금 | 4,829 | - 당기순이익 | 924 | ||
| - 자본총계 | 41,680 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 271,789,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (제1호 의안) 제17기(2015년1월1일~2015년12월31일)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당 예정내용:보통주식1주당 현금30원배당) -> 원안대로 가결. (제2호 의안) 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결. (제3호 의안) 상근감사 선임의 건 -> 원안대로 가결. (제4호 의안) 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결. (제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결. (제6호 의안) 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결. (제7호 의안) 임원퇴직급여규정 변경(안)승인의 건 -> 원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규진 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | KJC대표 (주)광진윈텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서춘택 | 1941-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한국공인회계사회 부산지부 부지부장 -부산광역시 민간투자사업 심의위원회 -한영회계법인 |