주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | (주)광진윈텍 본사 2층 대회의실 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 1. 제18기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당 예정내용:보통주식1주당 현금30원배당) 2. 사외이사 선임의 건 (사외이사 서부교 재선임) 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서부교 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 현)세무법인 태정 세무사 | - |