주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | (주)광진윈텍 본사 2층 대회의실 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 1. 제 19기(2017년1월1일～2017년12월31일)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 30원 배당) 2. 사외이사 선임의 건(사외이사 김현영 재선임) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||