정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,746 | - 매출액 | 88,538 | |
| - 부채총계 | 61,095 | - 영업이익 | -2,306 | ||
| - 자본금 | 4,829 | - 당기순이익 | -1,735 | ||
| - 자본총계 | 31,651 | *주당순이익(원) | -192 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,355 | - 매출액 | 93,787 | |
| - 부채총계 | 63,310 | - 영업이익 | -2,630 | ||
| - 자본금 | 4,829 | - 당기순이익 | -2,521 | ||
| - 자본총계 | 37,045 | *주당순이익(원) | -278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 452,982,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (제 1호 의안) 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안)승인의 건 (*이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 50원 배당) -> 원안대로 가결. (제 2호 의안) 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결. (제 3호 의안) 이사 선임의 건 3-1 사내이사 신규진 재선임 3-2 사외이사 강영수 신규선임 -> 원안대로 가결. (제 4호 의안) 감사 선임의 건 4-1 비상근감사 서부교 신규 선임 -> 부결(상법제409조2항에 따른 의결정족수 부족) (제 5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결. (제 6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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당사는 제20기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규진 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 現) 광진윈텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영수 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 국제 변호사 | - |