정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-05-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-04-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경용 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정강준 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 서부교 신규선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-22 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | (주)광진윈텍 본사 2층 대회의실 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경용 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정강준 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 서부교 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-04-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경용 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 現) 칸트바이오, 칸트사이언스 대표이사 |
| 김기수 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 졸업 現) 엠로 컨설팅부문 대표 |
| 정강준 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 경찰대학 졸업 現) 법무법인 태평양 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서부교 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국립세무대학 졸업 現) 세무법인 태정 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 유연 전자 소자 및 센서 개발업 8. 유연 전자 소자 및 센서 판매업 9. 유연 전자 소자 및 센서 기술노하우 전수 10. 유연 전자 소자 및 센서 기술 자문 11. 유연 전자 소자 및 센서 측정 및 장비 서비스 12. 식품 제조 및 판매업 13. 건강기능식품 제조 및 판매업 14. 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매업 15. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약부외품, 의료공구, 의료기기 등의 수입, 제조, 가공, 판매와소분판매업 16. 음,식료품 및 음,식료품 첨가물의 수입,제조, 가공 및 판매업 17. 식품등 수입판매업 18. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업 19. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |