(주)노루페인트 주주총회소집 결의(2008.02.18)(14:37) · 노루페인트 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달동 615 (주)노루페인트 |
| | 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | 2) 부의안건 |
| | - 제1호의안 : 제2기(2007.01.01~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건 |
| | - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | - 제4호의안 : 감사선임의 건 |
| | - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 18일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 홍익선 | 1954년 01월 15| 3| 신규선임 | (주)노루페인트| (주)노루페 | 국민대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상 | 인트 상무 | | |
| | | | | 무 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 양선모 | 1960년 11월 | 3| 신규선임 | 상근 | SM&C(주) | SM&C | 고려대 산 | 대한민국 |
| | 04일 | | | | 대표이사 | (주) 대 | 업공학과 | |
| | | | | | | 표이사 | 공학박사 | |
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