주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달동 615 (주)노루페인트 본사 NOROO복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 - 제1호의안: 제3기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 (상근이사3명,사외이사2명 선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민형 | 1954-08-25 | 1 | 신규선임 | (주)대연 대표이사 |
(주)노루페인트 부사장 | -선린상고 -서울대 국제대학원최고경영자과정 |
한국 |
| 안창모 | 1956-01-06 | 1 | 신규선임 | (주)노루페인트 상무 |
(주)노루페인트 상무 | 중앙대 화학공학과 |
한국 |
| 이성규 | 1957-12-21 | 2 | 신규선임 | (주)노루페인트 상무 |
(주)노루페인트 상무 | 한양대 경영대학원 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진인주 | 1953-06-01 | 1 | 재선임 | (주)노루페인트 사외이사 | 인하대학교 공과대학교수 | 미)MIT공대 고분자공학 | 한국 |
| 최광주 | 1955-06-08 | 2 | 신규선임 | (주)네오플럭스 부사장 |
삼화왕관(주)대표이사 | 연세대 경영학 |
한국 |