주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달동 615 (주)노루페인트 본사 NOROO복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 - 제1호의안: 제4기(2009.01.01~2009.12.31)대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 (상근이사4명,사외이사1명 선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수경 | 1956-12-25 | 2 | 재선임 | (주)노루페인트 부사장 | (주)노루페인트 대표이사 | 미)보스턴대 경영대학원 | 한국 |
| 이민형 | 1954-08-25 | 2 | 재선임 | (주)노루케미칼 대표이사 | (주)노루페인트 부사장 | -선린상고 -서울대 국제대학원 최고경영자 과정 |
한국 |
| 장형석 | 1956-08-01 | 1 | 신규선임 | (주)디피아이홀딩스 상무 | (주)노루페인트 전무 | 미)뉴욕대 경영대학원 | 한국 |
| 이성규 | 1957-12-21 | 1 | 신규선임 | (주)노루페인트 이사 | (주)노루페인트 상무 | 한양대 경영대학원 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지홍 | 1955-01-24 | 2 | 신규선임 | 미)뉴욕대 경영대교수 | 연세대 경영대학 교수 | 미)캘리포니아대(버클리)(회계학 박사) | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유기 및 무기화학제품(살균제, 살충제, 표백제, 탈취제, 각종첨가제)등의 제조, 가공판매 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적)이회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~11. (생략) 12. 전각호에 부대되는 일체의 사업 |
제2조(목적)이회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~11. (현행과 동일) 12.유기 및 무기화학제품(살균제, 살충제, 표백제, 탈취제, 각종첨가제)등의 제조, 가공판매 13. 전각호에 부대되는 일체의 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |