주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351번지 (주)노루페인트 본사 NOROO복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 - 제1호의안: 제6기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표 (재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 (상근이사2명,사외이사1명 선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수경 | 1956-12-25 | 2 | 재선임 | (주)노루페인트 부사장 | (주)노루페인트 대표이사 | 미)보스턴대 경영대학원 | 한국 |
| 신준 | 1959-07-02 | 2 | 재선임 | (주)노루페인트 상무 | (주)노루페인트 전무 | 연세대 경제학과 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지홍 | 1955-01-24 | 3 | 재선임 | 미)뉴욕대 경영대교수 | 연세대 경영대학 교수 | 미)캘리포니아대(버클리)(회계학 박사) | 한국 |