주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351번지 (주)노루페인트 본사 NOROO복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) - 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안경수 | 1952-08-26 | 2 | 재선임 | -소니코리아 회장 -한국후지쯔회장 |
(주)노루페인트 대표이사 회장 | 미)스텐퍼드대 대학원 | 한국 |
| 이성규 | 1957-12-21 | 2 | 재선임 | (주)노루페인트 상무 | (주)노루페인트 전무 | 한양대 경영대학원 | 한국 |
| 안성근 | 1961-05-04 | 2 | 신규선임 | (주)노루페인트 이사 | (주)노루페인트 상무 | 경희대 경영정보대학원 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한동 | 1953-07-15 | 2 | 재선임 | 미)아리조나대학교 교수 | 경희대학교 경영학부 교수 | -연세대 전자공학과 -미)일리노이대학 경영학 박사 |
한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김갑식 | 1963-09-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)인터솔루션 대표이사 | (주)인터솔루션 대표이사 | 중앙대학교 대학원 경영학과 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 2. 칼라 및 인테리어 컨설팅 사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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