주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제8기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수경 | 1956-12-25 | 2 | 재선임 | (주)노루페인트 대표이사 | (주)노루페인트 대표이사 | 미)보스턴대 경영대학원 | 한국 |
| 신준 | 1959-07-02 | 2 | 재선임 | (주)노루페인트 전무 | (주)노루페인트 전무 | 연세대 경제학과 | 한국 |
| 기동춘 | 1959-06-15 | 2 | 신규선임 | (주)노루페인트 기술연구소장 | (주)노루페인트 상무 | 전남대 화학공학과 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍익선 | 1954-01-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)임파크 관리담당 임원 | - | 국민대 경영학 | 한국 |