주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제10기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영재 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | (현)(주)노루홀딩스 대표이사 미)보스턴대 경영대학원 |
| 김수경 | 1956-12 | 2 | 재선임 | (현)(주)노루페인트 대표이사 미)보스턴대 경영대학원 |
| 진명호 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | (현)(주)노루페인트 전무 동국대 회계학과 |
| 고학현 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | (현)(주)노루페인트 상무 인하대 경영대학원 |
| 기동춘 | 1959-06 | 2 | 재선임 | (현)(주)노루페인트 상무 전남대 화학공학과 |