정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 570,582 | - 매출액 | 478,936 | |
| - 부채총계 | 294,128 | - 영업이익 | 31,193 | ||
| - 자본금 | 10,232 | - 당기순이익 | 9,500 | ||
| - 자본총계 | 276,454 | *주당순이익(원) | 464 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,187 | - 매출액 | 432,008 | |
| - 부채총계 | 277,029 | - 영업이익 | 23,319 | ||
| - 자본금 | 10,232 | - 당기순이익 | 26,155 | ||
| - 자본총계 | 266,158 | *주당순이익(원) | 1,278 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 205 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,094,940,830 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제11기(2016.01.01~ 2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 2016년 기말배당금은 2017년 4월 21일부터 지급할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | (주)노루홀딩스 대표이사 부회장 연세대학교 경영학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現)연세대학교 경영대학 교수 | 한국기업평가(주) 사외이사 |
| 한동 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 現)경희대학교 경영학부 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태형 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 팬택 직속 지원본부 한양대학교 산업공학과 |