주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제12기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진명호 | 1958-12 | 2 | 재선임 | (현)(주)노루페인트 대표이사 동국대학교 회계학과 |
| 조성국 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | (현)(주)노루페인트 유통사업부 담당임원 충남대학교 무역학과 |
| 조용래 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | (현)(주)노루홀딩스 재무관리부문 담당임원 서울대학교 경제학과 석사 |