정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 607,445 | - 매출액 | 614,726 | |
| - 부채총계 | 299,639 | - 영업이익 | 22,667 | ||
| - 자본금 | 10,232 | - 당기순이익 | 12,742 | ||
| - 자본총계 | 307,806 | *주당순이익(원) | 623 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 555,644 | - 매출액 | 537,142 | |
| - 부채총계 | 264,296 | - 영업이익 | 17,757 | ||
| - 자본금 | 10,232 | - 당기순이익 | 14,431 | ||
| - 자본총계 | 291,348 | *주당순이익(원) | 705 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 255 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,118,097,130 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.91 | |||
| 종류주식 | 3.02 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제13기(2018.01.01~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 2018년 기말배당금은 2019년 4월 18일부터 지급할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영재 | 1955-02 | 3 | 재선임 | (현)(주)노루홀딩스 대표이사 회장 미)보스턴대 경영대학원 |
| 김용기 | 1955-01 | 2 | 재선임 | (현)(주)노루홀딩스 대표이사 부회장 연세대 경영학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동 | 1953-07 | 2 | 재선임 | (현)경희대학교 경영학부 교수 | - |