주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안- 정관 일부 변경의 건 제3호 의안- 이사선임의 건 3-1호 의안- 사내이사 강귀덕 재선임의 건 3-2호 의안- 기타비상무이사 정수화 신규선임의 건 제4호 의안- 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안- 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 現기타비상무이사는 20.03.23.자로 일신상의 사유로 사임서를 제출함에 따라 상법383조의 의거 신규 기타비상무이사를 선임하게 되었습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강귀덕 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 前 로보스타 사업총괄 /사장 - 現 로보스타 대표이사/사장 |
| 정수화 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | - 前 UIUC/석사 - 前 소재/생산기술원 장비기술그룹장/상무 - 現 소재/생산기술원 장비기술센터장/부사장 |